banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Autore | MORINI, GIUSEPPINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11142015-095049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | IL RICICLAGGIO FINANZIARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | FINANCIAL LAUNDERING | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
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| Parole chiave |
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| Data inizio appello | 2015-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2055-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Evoluzione della normativa in materia di contrasto al riciclaggio finanziario, con riferimento alle direttive comunitarie ed alla normativa nazionale di carattere repressivo e preventivo. Analisi dell'operatività e metodologia utilizzata da una banca. |
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Abstract
Evolution of the legislation regarding to financial laundering, relating to community directives and national legislation characterized by repressive and regulatory features. Analysis of bank's functioning and methodologies. |
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| File |
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