Riassunto analitico
Il presente lavoro ha l’obbiettivo, di far “luce” sui meccanismi di riciclaggio di danaro a mezzo di intermediari finanziari e non finanziari.Nonché i motivi ’origine che spingono i contribuenti al trasferimento di capitali nei “Paradisi Fiscali”.Dove quest’ultimi sono ubicati, e quali agevolazioni possiedono in materia fiscale. Nonchè, le misure di prevenzione adottate dalle Banche e dai Paesi attraverso la "collaborazione” e lo scambio di informazioni.Ed in fine quali sono i mezzi a disposizione dai contribuenti per regolarizzare la loro posizione nei confronti del fisco.
|