Riassunto analitico
In questo lavoro verrà affrontato il tema del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Nel primo capitolo ho analizzato l'evoluzione normativa in materia antiriciclaggio partendo dalle più importanti dichiarazioni e principi emanati a livello internazionale passando, in seguito, all'emanazione delle cinque direttive antiriciclaggio da parte dell'UE concludendo con l'approfondimento della normativa antiriciclaggio nell'ordinamento italiano mediante l'emanazione del D.lgs. 231/2007.
Nel secondo capitolo analizzerò la fattispecie penalistica del riciclaggio ed effettuerò un confronto con i diversi reati affini, successivamente parlerò del finanziamento del terrorismo.
Nel terzo ed ultimo capitolo affronterò il tema dell'esplosione delle criptovalute e di come quest'ultime debbano essere regolamentate ai fini antiriciclaggio dai vari governi per contrastare l'utilizzo illecito da parte delle organizzazioni criminali.
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