Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Autore | D'ELIA, VERONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02062023-175649 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | L'impatto delle criptovalute sull'antiriciclaggio: sfide e soluzioni per il contrasto del riciclaggio di denaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | The impact of cryptocurrencies on anti-money laundering: challenges and solutions for tackling money laundering | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
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Parole chiave |
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Data inizio appello | 2023-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2063-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Nel lavoro di tesi da me effettuato viene illustrata la normativa antiriciclaggio a livello nazionale ed internazionale e le autorità di vigilanza impegnate alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno illecito. Il terzo capitolo contiene una dettagliata analisi dell'operatività bancaria in materia, tramite l'adeguata verifica della clientela e le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, elementi necessari per poter intercettare e bloccare l'azione criminosa. In ultimo, viene trattata l'attuale materia delle valute virtuali, strumento ampiamente utilizzato dalle organizzazioni criminali per compiere facilmente il grave reato del riciclaggio. |
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Abstract
The thesis work carried out by me illustrates the anti-money laundering legislation at national and international level and the supervisory authorities involved in the prevention and contrast of this illegal phenomenon. The third chapter contains a detailed analysis of banking operations on the subject, through customer due diligence and reports of suspicious money laundering and terrorist financing operations, necessary elements to be able to intercept and block the criminal action. Lastly, the current matter of virtual currencies is dealt with, a tool widely used by criminal organizations to easily carry out the serious crime of money laundering. |
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